Politique AML et KYC — Roobet Casino

Roobet Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité des joueurs (KYC — Know Your Customer), conformément aux directives européennes 5AMLD et 6AMLD et aux réglementations applicables dans notre juridiction d'exploitation.

Procédure KYC obligatoire

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit fournir les documents suivants pour vérification : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité recto-verso, passeport ou titre de séjour) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, quittance de loyer ou relevé bancaire). Pour les retraits dépassant certains seuils, des justificatifs de l'origine des fonds peuvent être requis.

Surveillance des transactions et signalement

Toutes les transactions sur Roobet Casino font l'objet d'une surveillance automatisée et manuelle pour détecter les comportements suspects susceptibles d'indiquer un blanchiment d'argent. Les transactions inhabituelles ou suspectes sont signalées aux autorités compétentes conformément à nos obligations légales, sans préavis au joueur concerné. Roobet Casino se réserve le droit de bloquer tout compte et de retenir les fonds dans l'attente d'une clarification en cas de suspicion fondée de fraude ou de blanchiment d'argent.

Pour toute question relative à la vérification de votre compte, notre équipe de conformité est joignable via notre page contact. La coopération des joueurs avec nos procédures KYC est obligatoire et conditionne l'accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme.